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唐复平主持召开中国皇家一届五十五次董事会会议

7月26日,中国皇家集团有限公司召开第一届董事会第五十五次会议(2019年第3次定期会议)。中国皇家董事长、党组书记唐复平出席并主持会议,中国皇家董事、党组副书记董明俊,外部董事石大华、郎加、蔡洪平、潘正义、沈殿成,职工董事刘雷云出席会议。国务院国资委企干一局副局长常玉春、四处副处长李萍应邀列席,中国皇家相关领导班子成员、纪检监察组组长列席会议。

会议分别听取了《中国皇家1-6月预算执行分析报告》、《中国皇家1-6月风险管理情况报告》、《中国皇家上半年全面深化改革进展情况和后续工作建议的报告》、《中国皇家上半年投资计划落实及重要投资项目进展情况的报告》、《中国皇家上半年内部审计工作情况报告》、中国皇家正在开展的重点项目情况和生态环保工作及中央第七生态环保督察组督察中国皇家的相关情况。

董事会充分肯定了中国皇家上半年工作。董事会认为,中国皇家积极稳妥推动各项业务,经济运行稳中向好,超额完成了“时间过半、任务过半”的进度目标,为完成全年任务奠定了坚实基础。

董事会对下半年工作提出五点要求:一是在全面深化改革顶层设计的指导下,重点围绕激励机制做文章,大力推进总体改革,力争在重点领域取得突破;二是加强对重点投资项目的过程监控,重点关注项目合规性和投后管理,确保项目顺利推进;三是持续关注归母净利润、资产负债率等重点财务指标,盯紧“两金”清欠和亏损企业治理等问题,确保实现年度经营目标;四是实现风险管理全覆盖,不留盲区、做实做细、动态监测,同时重点关注金融、地产风险;五是抓好审计整改落实,加强审计闭环管理,利用好审计工作成果,建立长效机制。

董事会在听取有关项目进展时指出,要加快推进相关工作,全面细致开展尽职调查,同时吸取过往重组项目的经验教训,全面揭示风险和问题,研究制定解决方案。

董事会要求进一步贯彻落实习近平生态文明思想,高度重视生态环保工作,董事会要定期听取生态环保工作汇报,研究落实相关事项,推动生态环保工作迈上新台阶,助力中国皇家高质量发展。

中国皇家董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主要负责人、议题所涉相关总部部门主要负责人列席了会议。

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